Le Trésor vient d’infliger une amende de 1,2 milliard de dollars à BofA
Le département du Trésor américain a annoncé qu’il imposerait des sanctions de plus de 1,2 milliard de dollars à Bank of America.
Le Trésor a déclaré mardi dans un communiqué de presse que la banque – la deuxième plus grande du pays – n’avait pas déclaré plus de 5 milliards de dollars de transactions suspectes au Financial Crimes Enforcement Network. Cela incluait les réseaux chinois de blanchiment d’argent le long de la frontière sud-ouest des États-Unis.
Il a ajouté que la banque avait également violé plusieurs programmes de sanctions, « notamment contre l’Iran, la Russie, les stupéfiants et le terrorisme mondial ».
Le Trésor n’a pas fourni de détails sur le moment où ces faux pas se sont produits. Son communiqué indique que cette amende est la troisième plus grande sanction imposée dans son histoire.
« Lorsqu’une banque de cette taille ne respecte pas ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de sanctions, les conséquences s’étendent bien au-delà de ses propres murs, exposant l’ensemble du système financier américain à d’importants risques de financement illicite », a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, dans le communiqué.
« Les actions d’aujourd’hui envoient un message clair selon lequel même les plus grandes institutions financières ne sont pas au-dessus des lois », a-t-il ajouté.
Le Trésor a déclaré que la banque manquait de personnel qualifié capable de surveiller les activités suspectes. Parallèlement à l’amende, le Trésor a ordonné à la banque de travailler avec un tiers pour identifier et signaler les transactions suspectes non détectées auparavant, et de se soumettre à un examen indépendant de l’identification de ses activités suspectes.
Un porte-parole de la BofA a déclaré dans un communiqué qu’elle travaillait avec les régulateurs sur cette question.
« Nous avons investi des milliards de dollars dans la technologie et consacré des milliers d’employés à la lutte contre la criminalité financière, et notre équipe est bien avancée et déterminée à achever le travail requis pour résoudre les problèmes soulevés par nos régulateurs », a déclaré un porte-parole de Bank of America.
Le porte-parole a également déclaré que l’amende aurait un impact sur les résultats du troisième trimestre de la banque, « avec un impact sur le bénéfice net d’environ 17 cents par action ».
Les représentants du Trésor n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Trading Insider.
