Un petit fonds spéculatif new-yorkais a secrètement géré 7 milliards de dollars pour un oligarque russe pendant plus d’une décennie, selon la SEC.

• La SEC a accusé cette semaine un petit hedge fund new-yorkais d’agir en tant que conseiller en investissement non enregistré.
• Concord Management a gagné des dizaines de millions de dollars en conseillant un magnat russe, a indiqué la SEC.
• Le New York Times a indiqué que l’homme d’affaires en question était l’ancien propriétaire du Chelsea FC, Roman Abramovich.

Un petit fonds spéculatif new-yorkais peu connu et son propriétaire ont gagné des dizaines de millions de dollars en gérant l’argent d’un magnat russe anonyme qui a une influence politique à Moscou, a déclaré la Securities and Exchange Commission.

Mardi, l’organisme de surveillance financière américain a accusé Concord Management, basée dans le comté de Westchester, et son propriétaire, Michael Matlin, de ne pas avoir déclaré aux autorités qu’ils investissaient de l’argent au nom d’un « riche ancien responsable russe largement considéré comme ayant des liens politiques avec le Fédération Russe. »

Le régulateur a ajouté que depuis 1999, Concord avait gagné plus de 80 millions de dollars en gérant les actifs du client, qui, en janvier 2022, valaient 7,2 milliards de dollars.

La SEC n’a pas nommé le responsable russe en question. Le New York Times a rapporté mardi que Concord avait géré de l’argent pour l’oligarque Roman Abramovich, citant une personne proche du dossier.

« Selon la plainte, en mars 2022, le Royaume-Uni et l’Union européenne ont désigné le client de Matlin et Concord comme une personne sanctionnée et les actifs du client ont ensuite été gelés. La plainte de la SEC allègue qu’un mois auparavant, en février 2022, Concord et Matlin a aidé le client dans ses tentatives de rachat d’investissements et/ou de vente de son portefeuille de titres », a déclaré la SEC dans un communiqué de presse.

Abramovich a été gouverneur de la région de Tchoukotka, dans l’est de la Russie, entre 2000 et 2008 et est considéré comme ayant des relations étroites avec le président du pays, Vladimir Poutine.

Il est surtout connu en Occident pour avoir été propriétaire de l’équipe de football anglaise du Chelsea FC entre 2003 et 2022 avant que le gouvernement britannique ne gèle ses actifs et ne lui oblige à vendre le club après l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin.

« Bien que nous soyons déçus de la décision de la SEC de poursuivre cette réclamation non fondée sur l’intention, nous sommes convaincus qu’un examen complet et équitable de la loi applicable et des faits pertinents soulignera que Concord Management et Michael Matlin se sont conformés à toutes les exigences réglementaires et légales. « , a déclaré un porte-parole de Concord et Matlin.