L’avocat personnel de Jeffrey Epstein explique les retraits importants d’argent

S’exprimant sous serment devant les membres du Congrès jeudi, l’avocat personnel de Jeffrey Epstein a tenté d’expliquer certains des importants retraits d’argent effectués par le financier aujourd’hui décédé.

Dans ses remarques préparées, Darren Indyke a déclaré aux membres du comité de surveillance de la Chambre qu’Epstein avait besoin de grosses sommes d’argent pour gérer ses nombreux foyers, de New York aux îles Vierges américaines.

« Lui et son personnel avaient besoin d’argent liquide pour payer une grande variété de dépenses, y compris l’entretien, les réparations et les besoins quotidiens du ménage pour ses propriétés résidentielles à New York, en Floride, au Nouveau-Mexique, à Paris et aux îles Vierges américaines, ainsi que les repas, les cadeaux, les pourboires et le carburant pour son avion privé », a déclaré Indyke dans sa déclaration d’ouverture, dont une copie a été obtenue par Trading Insider.

Indyke a également déclaré qu’Epstein avait eu du mal à obtenir l’approbation d’une carte de crédit après que JPMorgan Chase ait rompu ses liens avec le délinquant sexuel condamné en 2013.

« Il est incontestable qu’au cours de cette période, M. Epstein a eu des difficultés à accéder aux cartes de crédit des grandes banques », a déclaré Indyke, faisant référence aux retraits d’espèces qu’il a effectués pour Epstein entre 2013 et 2017.

Les dossiers Epstein rendus publics par le ministère de la Justice comprennent des documents contenant des frais de carte de crédit datant de cette période. Ils comprennent également des rapports de crédit montrant qu’il avait des comptes de carte de crédit ouverts entre 2011 et 2017 et une cote de crédit supérieure à 750.

Un représentant de Deutsche Bank a refusé de commenter. Un avocat d’Indyke n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Epstein est décédé en prison en 2019 alors qu’il attendait son procès pour trafic sexuel à New York.

En 2008, Epstein a plaidé coupable de crimes sexuels mineurs en Floride après que de nombreuses jeunes femmes, dont certaines adolescentes, ont déclaré aux autorités qu’il leur avait payé plusieurs centaines de dollars en espèces pour des « massages » qui se sont transformés en abus sexuels.

Les avocats représentant les accusateurs d’Epstein dans les poursuites civiles contre les banques qui géraient les comptes d’Epstein ont souligné les importants retraits d’argent des comptes d’Epstein après sa condamnation en 2008. Ils ont fait valoir que, compte tenu des informations sur les paiements d’Epstein aux femmes, les banques auraient dû signaler les retraits d’espèces qui, selon elles, permettaient à Epstein de poursuivre ses opérations de trafic sexuel.

JPMorgan Chase – qui a rompu ses liens avec Epstein après que ses employés ont exprimé à plusieurs reprises leurs inquiétudes concernant les retraits d’espèces – a réglé un recours collectif des victimes d’Epstein pour 290 millions de dollars. Deutsche Bank, où Epstein a transféré ses comptes après la rupture des liens avec JPMorgan, a réglé séparément un procès pour 75 millions de dollars.

Indyke a déclaré qu’il n’avait jamais tenté de contourner les politiques des banques en matière de retraits d’espèces et qu’il n’avait jamais cru que l’argent avait été utilisé à des « fins inappropriées ».

« Pour une personne dans la situation financière de M. Epstein – avec cinq résidences de plusieurs millions de dollars occupées par des dizaines d’employés et avec un long itinéraire de voyage – il ne m’a pas semblé inhabituel que les affaires, le ménage et les besoins personnels de M. Epstein nécessitent régulièrement de grosses sommes d’argent », a-t-il déclaré.

D’autres personnes travaillant pour Epstein avaient également accès à ses comptes et retiraient de l’argent de ses comptes, notamment le comptable Richard Kahn, qui a témoigné devant le comité de surveillance de la Chambre des représentants la semaine dernière, et Harry Beller.

Indyke a déclaré dans sa déclaration qu’Epstein semblait « extrêmement contrit » après sa condamnation en 2008 et regrettait d’avoir cru en lui. Il a déclaré qu’il n’était personnellement au courant d’aucun abus sexuel avant la mort d’Epstein.

« Il a mené deux vies complètement distinctes, l’une professionnelle et l’autre, privée et personnelle, qui a fait souffrir beaucoup d’autres », a déclaré Indyke. « Que je ne sache pas ce que mon client faisait dans sa vie privée peut être difficile à croire pour certains, mais c’est vrai. »