L'investisseur en crypto « Bitcoin Jesus » arrêté et accusé par le ministère de la Justice de 48 millions de dollars d'évasion fiscale
- « Bitcoin Jesus » Roger Ver a été arrêté cette semaine en Espagne pour fraude fiscale.
- Le DOJ affirme que Ver a esquivé 48 millions de dollars d'impôts dus à l'IRS.
- Passionné de crypto-monnaie depuis longtemps, il est un évangéliste de longue date du Bitcoin, ce qui lui a valu le surnom de « Bitcoin Jesus ».
Le commerçant de crypto chevronné Roger Ver, également connu sous le nom de « Bitcoin Jesus », a été arrêté en Espagne et accusé par le ministère américain de la Justice d'avoir éludé 48 millions de dollars d'impôts.
Selon un communiqué de presse du ministère de la Justice publié mardi, Ver a été arrêté en Espagne le week-end dernier pour des accusations criminelles, les autorités s'apprêtant à demander son extradition pour son procès aux États-Unis.
Ver fait face à trois accusations de fraude postale, deux accusations d'évasion fiscale et trois accusations de souscription à une fausse déclaration de revenus. Ces allégations auraient entraîné une perte minimale de 48 millions de dollars en impôts du fait de l'IRS.
Le DOJ affirme que lorsque Ver a renoncé à sa citoyenneté américaine et est devenu citoyen de Saint-Kitts-et-Nevis le 4 février 2014, lui et ses sociétés basées aux États-Unis – MemoryDealers et Agilestar – possédaient collectivement environ 131 000 bitcoins d'une valeur de 871 $ chacun, avec les sociétés en déteniraient environ 73 000.
Cependant, le DOJ a déclaré que Ver ne respectait pas la loi américaine concernant la déclaration d'impôts, la déclaration de la valeur marchande des actifs mondiaux et le paiement d'un « impôt de sortie » sur les plus-values.
« Bitcoin Jesus » aurait également donné de fausses informations à un cabinet d'avocats et à un évaluateur, ce qui aurait entraîné une sous-évaluation de ses actifs en ne divulguant pas le nombre réel de bitcoins que lui et ses sociétés possédaient, y compris une sous-estimation de ses avoirs personnels.
Le ministère de la Justice affirme que les deux sociétés de Ver conservaient environ 7 000 bitcoins en juin 2017 et que Ver en aurait vendu des dizaines de milliers pour environ 240 millions de dollars en espèces. De plus, il était légalement tenu de déclarer et de payer des impôts sur les distributions, même s'il n'était pas citoyen américain à l'époque.
Ver, qui fut l'un des premiers évangélistes des crypto-monnaies, fait la promotion avide du bitcoin depuis des années, ce qui lui a valu le surnom de « Bitcoin Jésus ».
Cette semaine également, l'ancien patron de Binance, Changpeng Zhao, a été condamné à quatre mois de prison pour violation des règles anti-blanchiment d'argent par la bourse. Sa condamnation intervient un peu plus d'un mois après que l'ancien patron de FTX, Sam Bankman-Fried, a été condamné à 25 ans de prison pour avoir fraudé des clients.
