Une arnaque cryptographique a fait couler une banque du Kansas et a envoyé son PDG en prison pendant 24 ans

• Le PDG d’une banque du Kansas a été condamné à 24 ans de prison pour son rôle dans une arnaque aux crypto-monnaies.
• Le PDG a été pris dans une escroquerie de « dépeçage de porc » et a envoyé 47 millions de dollars de sa banque à des fraudeurs.
• Ce type particulier d’escroquerie a permis aux criminels de gagner au moins 75 milliards de dollars en crypto-monnaies au cours des dernières années.

Le PDG d’une petite banque du Kansas a été condamné à plus de 24 ans de prison pour son rôle dans une escroquerie aux cryptomonnaies qui a provoqué l’effondrement de la banque et son rachat par la Federal Deposit Insurance Corporation.

Shan Hanes, le PDG de Heartland Tri-State Bank, a été victime d’une arnaque de type « abattage de porcs » qui l’a amené à voler 47 millions de dollars à la banque pour les investir dans ce qu’il pensait être des investissements cryptographiques légitimes.

Dans une arnaque d’abattage de porcs — nommé d’après la méthode utilisée par les éleveurs pour engraisser les porcs avant de les abattre — Les criminels développent une relation avec leurs victimes et les convainquent de continuer à leur envoyer de l’argent, leur promettant des retours lucratifs sur leurs investissements, pour ensuite disparaître avec les fonds.

Selon le ministère de la Justice, Hanes a initié 11 virements électroniques totalisant 47,1 millions de dollars, soit une part importante des près de 140 millions de dollars d’actifs totaux et des 130 millions de dollars de dépôts totaux détenus par la banque en mars 2022.

Selon les documents judiciaires, Hanes a également pris des fonds du fonds d’études de sa fille, d’une église et d’un club d’investissement.

Hanes a commencé à transférer les fonds en mai 2023 et a continué au cours des huit semaines suivantes avant que le Kansas Office of the State Bank Commissioner ne ferme la banque fin juillet 2023 et que la FDIC ne la reprenne.

La Heartland Tri-State Bank, basée à Elkhart, dans le Kansas, était l’une des cinq banques américaines obligées de fermer l’année dernière.

« [Hanes’] « L’implication dans ce stratagème a finalement conduit à l’effondrement de la banque », a déclaré Stephen Cyrus, agent spécial en charge du bureau extérieur du FBI à Kansas City.

« Son travail, celui de la banque, était de protéger ses clients et d’identifier les escroqueries – et non d’y participer », a-t-il ajouté.

Les chercheurs affirment que les escroqueries liées à l’abattage de porcs sont de plus en plus courantes. La plupart d’entre elles consistent à envoyer un SMS contenant un mauvais numéro, puis à établir un lien de confiance avec la victime.

Ce type d’escroquerie en particulier a conduit les criminels à voler au moins 75,3 milliards de dollars en crypto-monnaies au cours des dernières années, selon un article publié cette année par des chercheurs de l’Université du Texas à Austin.