Un comptable et un avocat d’Epstein expliquent les finances lors d’un témoignage au Congrès

Dans son testament, Jeffrey Epstein a nommé deux de ses associés de longue date – l’avocat personnel Darren Indyke et le comptable Richard Kahn – comme co-exécuteurs testamentaires de sa succession de 630 millions de dollars.

Il ne leur a pas donné de salaire pour ce travail.

Depuis la mort d’Epstein en 2019 alors qu’il attendait son procès pour trafic sexuel, Indyke et Kahn ont vendu ses îles, ses manoirs et son ranch ; payé des indemnités aux femmes qui l’ont accusé d’abus sexuels; et a réglé d’autres problèmes juridiques et financiers que le pédophile riche et bien connecté a laissé derrière lui.

Ni l’un ni l’autre n’ont prélevé de salaire sur la succession d’Epstein pour ce travail, ont-ils déclaré aux membres du comité de surveillance de la Chambre lors de dépositions au début du mois.

Dans leurs dépositions, dont des vidéos ont été rendues publiques mardi, chacun d’eux a cité le défaut de paiement pour expliquer pourquoi ils pensaient qu’Epstein leur avait légué des millions.

« Je ne suis pas payé par la succession », a déclaré Indyke dans sa déposition du 19 mars.

Epstein a légué à Indyke 50 millions de dollars et à Kahn 25 millions de dollars. Il s’agit du legs le plus important d’Epstein derrière Karyna Shuliak, la fiancée d’Epstein au moment de sa mort, qui recevrait au moins 100 millions de dollars. Shuliak n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Trading Insider le mois dernier sur les legs.

L’argent d’Epstein a encore un long chemin à parcourir

Indyke et Kahn ne verront peut-être jamais leurs millions provenant des fonds d’Epstein.

L’argent serait versé par l’intermédiaire d’une entité appelée The 1953 Trust, une « fiducie à versement unique » qui devrait recevoir tous les actifs de la succession d’Epstein qui restent une fois ses soldes réglés.

Dans sa déposition du 11 mars, Kahn a estimé que la gestion des affaires du domaine prendrait une décennie. Plus tôt ce mois-ci, il a réglé un recours collectif des victimes d’Epstein pour 35 millions de dollars. La succession a plusieurs autres poursuites en cours de la part d’autres victimes d’Epstein, a déclaré Kahn, avec d’autres réclamations potentielles.

La succession d’Epstein possède environ 127 millions de dollars d’actifs, selon les derniers comptes trimestriels déposés publiquement auprès du tribunal des successions des îles Vierges américaines. En plus de satisfaire toutes les réclamations à son encontre, la succession ne peut pas transférer ses fonds au 1953 Trust tant que ses investissements ne sont pas liquidés.

Le domaine a des investissements dans deux fonds avec Valar Ventures de Peter Thiel qui valent ensemble environ 172 millions de dollars, a déclaré Indyke. L’un d’eux devrait expirer en 2026 mais pourrait être prolongé, a-t-il déclaré.

Un autre fonds d’investissement, avec un gestionnaire d’actifs différent, était en cours de liquidation et vaut moins de 10 millions de dollars, a déclaré Indyke.

Indyke a déclaré qu’Epstein avait des investissements dans une entreprise, mais l’interrogateur dans la déposition a changé de sujet avant de pouvoir donner sa valorisation.

Kahn a déclaré dans sa déposition que la succession brûlait entre 5 et 10 millions de dollars en frais juridiques et autres dépenses chaque année. Leurs avocats de haut niveau comprennent Daniel Weiner, président du cabinet contentieux de Hughes Hubbard & Reed, et Daniel Ruzumna, coprésident du cabinet de défense des cols blancs chez Patterson Belknap, qui représentent respectivement Indyke et Kahn.

Même une fois les dettes de la succession d’Epstein payées, les réclamations résolues et les investissements liquidés, Shuliak serait le premier à recevoir de l’argent du 1953 Trust, selon ses conditions, qui ont été rendues publiques via la publication des dossiers Epstein du ministère de la Justice.

Kahn a déclaré aux membres du Congrès qu’il ne s’attendait pas à recevoir d’argent, à l’exception des 250 000 $ qu’il recevrait une fois les affaires de la succession réglées.

« Je pense qu’il est probable que je ne recevrai rien du Trust 1953 d’Epstein sur la base de la valeur de ses actifs et de ses obligations restantes », a-t-il déclaré.

Kahn a déclaré que les 25 millions de dollars qu’Epstein lui avait laissés étaient à peu près égaux aux « frais de direction » que la succession serait légalement tenue de lui payer si elle était basée à New York ou en Floride, plutôt que dans les îles Vierges américaines, plus quelques millions de dollars supplémentaires similaires à ce que d’autres employés de longue date pouvaient recevoir.

Indyke, qui a déclaré qu’Epstein lui avait versé un salaire de 2 millions de dollars au moment de son décès, affirme qu’il continue de gagner de l’argent grâce à des investissements immobiliers et à un cabinet juridique distinct. Il travaille au sein du cabinet d’avocats Tim Parlatore, ancien avocat personnel du président Donald Trump et aujourd’hui conseiller du secrétaire à la Défense Pete Hegseth.

Indyke a déclaré qu’il ne savait pas pourquoi Epstein lui avait légué 50 millions de dollars, soit bien plus qu’à n’importe quel autre employé.

« Pourquoi il a fait ce qu’il a fait et pourquoi il a donné de l’argent à qui il a donné de l’argent – ​​nous n’avons jamais eu de telles conversations avec Epstein », a déclaré Indyke. « Il a toujours fait ce qu’il a fait pour ses raisons, et il n’a jamais discuté de ses raisons avec moi. »

Epstein envisageait d’ouvrir sa propre banque

Les dépositions ont mis en lumière combien d’argent dépensait Epstein.

Selon Kahn, chaque année, Epstein accumulait entre 25 et 30 millions de dollars en dépenses familiales, y compris les salaires du personnel, le carburant et l’entretien de ses jets privés, ainsi que l’entretien de ses cinq maisons.

En raison de ces dépenses, ni Indyke ni Kahn n’ont considéré comme suspect le retrait d’une grande quantité d’argent par Epstein, ont-ils déclaré.

JPMorgan Chase a interrompu Epstein en 2013, en partie parce que les employés de la banque considéraient avec méfiance ses fréquents retraits de milliers de dollars en espèces. En 2008, Epstein a plaidé coupable de délits sexuels en Floride, impliquant le paiement de centaines de dollars en espèces à des adolescentes pour des massages qui se sont transformés en rencontres sexuelles.

Indyke et Kahn ont déclaré qu’ils n’étaient pas personnellement au courant des abus commis par Epstein à l’égard des filles ou des femmes. Indyke a déclaré que, lorsqu’il avait personnellement retiré de l’argent des comptes d’Epstein, il pensait que cet argent serait utilisé pour les dépenses du ménage.

Kahn, qui supervisait la « petite caisse » utilisée pour les dépenses du bureau de comptabilité interne d’Epstein, a déclaré qu’il comprenait que tous les paiements en espèces avaient une utilisation légitime. Selon Kahn, Epstein a eu du mal à obtenir une carte de crédit après que JPMorgan lui ait coupé les vivres, et de nombreux vendeurs n’ont pas accepté sa carte American Express.

En 2013, Epstein a transféré ses comptes à la Deutsche Bank. Mais après que la Deutsche Bank lui ait coupé les vivres fin 2018, à la suite de la publication d’un article du Miami Herald sur ses abus sexuels sur des filles, les problèmes de trésorerie d’Epstein sont devenus si irritants qu’il a tenté d’ouvrir sa propre banque, a déclaré Kahn.

Selon Kahn, Epstein détenait une licence dormante dans les îles Vierges américaines qui lui permettait d’ouvrir une banque. Il avait commencé à transférer des actifs vers l’entité qui allait devenir la banque, Southern Country International, mais les projets se sont arrêtés lorsqu’Epstein a été de nouveau arrêté en 2019, a déclaré Kahn.

La déposition de Kahn a révélé d’autres pépites sur la vie financière d’Epstein. Il a déclaré qu’il pensait qu’Epstein avait un total de cinq clients qui le payaient pour divers services financiers, qui consistaient principalement en une planification successorale : Les Wexner, fondateur de L Brands, Leon Black, cofondateur d’Apollo Global Management, la banquière Ariane de Rothschild, l’ancien cadre de Microsoft Steven Sinofsky et Highbridge Capital Management, le fonds spéculatif appartenant à Glenn Dubin pour lequel Epstein a gagné des honoraires de conseil lors de sa vente à JPMorgan Chase.

Kahn a exprimé son ambivalence quant à son rôle de co-exécuteur testamentaire de la succession d’Epstein. Il a déclaré que ce rôle avait provoqué « d’énormes conflits » pour lui et sa famille et causé des dommages irréparables à sa propre réputation.

Il a accepté ce rôle, a-t-il déclaré, parce qu’il pensait pouvoir licencier les employés de maison d’Epstein « de manière respectueuse et bienveillante » et parce que sa connaissance des actifs d’Epstein garantirait que ses victimes seraient indemnisées pour le préjudice qu’elles ont subi.

« En dehors de l’indemnisation des victimes, je n’assumerai plus jamais ce rôle de co-exécuteur », a déclaré Kahn.