Une opération d’infiltration américaine surprend les sociétés de cryptographie en train de « laver les échanges » pour augmenter la valeur des jetons
- Un conseil de la SEC a conduit les procureurs fédéraux à créer une fausse société pour démanteler les manipulateurs du marché de la cryptographie.
- Les entreprises sont accusées de « wash trading », augmentant artificiellement le volume des échanges pour faire grimper les prix des jetons.
- Selon les procureurs, il s’agit de la première accusation de ce type contre des sociétés de cryptographie.
Les procureurs fédéraux font preuve de créativité afin d’attraper les mauvais acteurs du marché des cryptomonnaies.
Après avoir reçu une information de la Securities and Exchange Commission, les procureurs fédéraux ont créé une fausse société de cryptographie pour enquêter sur une entreprise basée à Boston.
L’opération d’infiltration qui a suivi a démantelé quatre entreprises, saisi plus de 25 millions de dollars en crypto et désactivé environ 60 crypto-monnaies différentes, ont déclaré jeudi les procureurs de Boston dans un communiqué de presse.
Les entreprises et plus d’une douzaine d’individus ont été accusés de manipulation de marché visant à augmenter la valeur des jetons, ainsi que de fraude et de complot en vue de commettre une fraude. Ces accusations sont les premières dans l’industrie de la cryptographie liées au « wash trading ».
Cette pratique consiste à déplacer des actifs entre des comptes contrôlés par la même entreprise, ce qui donne l’impression d’un volume de transactions plus élevé et augmente artificiellement la valeur de l’actif.
L’attaque est survenue après que la SEC a informé le FBI d’une éventuelle manipulation du marché par une société de cryptographie basée à Boston appelée Saitama, qui s’était vantée à un moment donné d’une valeur marchande de plusieurs milliards, selon le communiqué de presse.
Cette astuce a incité les procureurs à lancer une fausse société de cryptographie appelée NexFundAI et à créer un faux jeton. Au cours des mois d’opération, le FBI a vu trois teneurs de marché laver des jetons commerciaux pour des clients cryptographiques, proposant de manipuler le prix du jeton de NexFundAI via des appels vidéo et des discussions Telegram.
L’attaque a accusé ZM Quant, CLS Global et MyTrade de transactions fictives liées à leurs communications avec NexFundAI. Une quatrième société, Gotbit, n’était pas impliquée dans NexFundAI mais a été accusée d’un stratagème similaire. L’attaque a également inculpé 15 personnes, dont six personnes associées à Saitama.
Le système commercial des sociétés « aurait escroqué des investisseurs honnêtes de millions de dollars », a déclaré Jodi Cohen, agent spécial en charge de la division de Boston du FBI, dans un communiqué.
Les procureurs affirment que ces accusations sont les premières du genre dans l’industrie de la cryptographie, même si la pratique du wash trading a été interdite et strictement appliquée sur d’autres marchés financiers.
« La crypto-monnaie ne fait pas exception. Il s’agit de cas où une technologie innovante – la crypto-monnaie – rencontre un système vieux d’un siècle – le pompage et le vidage. Le message d’aujourd’hui est que si vous faites de fausses déclarations pour tromper les investisseurs, c’est de la fraude. Point final », a déclaré par intérim les États-Unis. L’avocat Joshua Levy a déclaré dans un communiqué publié mercredi.
Les accusations surviennent alors que les escroqueries liées à la cryptographie sont en augmentation. Le rapport 2023 du FBI sur la criminalité sur Internet montre que la fraude cryptographique a coûté aux investisseurs près de 4 milliards de dollars l’année dernière. Selon une étude, un type d’escroquerie, la « boucherie de porcs », a permis de voler au moins 75,3 milliards de dollars de crypto-monnaies ces dernières années.