Le comptable de Jeffrey Epstein attire l’attention du Congrès

Harry Beller ne fait pas partie de ces noms en gras que l’on retrouve partout dans le calendrier social et dans les courriels de Jeffrey Epstein, comme l’ancien PDG de Barclays, Jes Staley, Bill Clinton, Donald Trump ou le prince Andrew.

Mais pendant des années, Beller s’est vu confier la gestion de certains des aspects les plus délicats de la vie financière d’Epstein.

Beller faisait partie d’une équipe soudée travaillant pour Epstein, qui s’est suicidé en 2019 alors qu’il attendait son procès pour trafic sexuel. Il a travaillé sous la direction de Richard Kahn, le meilleur comptable interne d’Epstein.

Les enquêteurs du Congrès intéressés à savoir comment Epstein a gagné et dépensé son argent – ​​et si les banques ont ignoré les signaux d’alarme qui auraient dû les alerter du trafic sexuel – ont désormais Beller dans leur ligne de mire.

Dans les procès impliquant Epstein, Beller apparaît comme une sorte de Forrest Gump financier – apparaissant à plusieurs reprises dans les traces écrites. Il n’a été désigné comme défendeur dans aucune des poursuites, mais son nom apparaît sur les documents de constitution du réseau de sociétés d’Epstein, sur les formulaires fiscaux de Ghislaine Maxwell, sur les chèques et sur les relevés de retrait d’espèces pour les comptes bancaires d’Epstein, qui ont été détenus pendant des années par JPMorgan Chase.

Les poursuites civiles affirment que HBRK – une société détenue par Epstein et gérée par Beller et Kahn – a facilité l’opération de trafic sexuel d’Epstein, bien qu’ils ne le désignent pas, lui ou la société, comme défendeurs. Le nom de Beller figure sur les registres de l’entreprise et les documents fiscaux déposés en preuve lors du procès pénal de Maxwell, au cours duquel elle a été reconnue coupable de trafic de filles vers Epstein à des fins sexuelles et condamnée plus tard à 20 ans de prison.

Les démocrates membres du comité de surveillance de la Chambre veulent assigner à comparaître les banques pour leurs dossiers financiers concernant Beller et d’autres personnes qui ont fait affaire avec Epstein. Le sénateur Ron Wyden a demandé au département du Trésor et au PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, de produire des enregistrements de comptes liés à Epstein, y compris ceux ouverts par Beller.

Beller n’a été accusé d’aucun crime et il n’y a aucune trace d’une agence fédérale ayant engagé une action coercitive contre lui. Par l’intermédiaire de son avocat, Jonathan Sack, Beller a refusé de commenter cette histoire.

Fantassin dans la vie financière d’Epstein pendant 22 ans, Beller pourrait aider à faire la lumière sur l’immense fortune d’Epstein – comment il l’a amassée et ce qu’il a fait avec tout son argent.

Le comptable de 69 ans a personnellement géré une partie des retraits d’argent du compte d’Epstein, ce qui est devenu un catalyseur de la rupture compliquée d’Epstein avec JPMorgan des années après que le financier a plaidé coupable de crimes sexuels en 2008.

Ces retraits d’argent auraient dû être un signal d’alarme pour des délits financiers potentiels, tels que le blanchiment d’argent, selon Martin Sheil, ancien enquêteur criminel de l’IRS. Le point de vue de Beller pourrait aider à expliquer ce qu’Epstein faisait avec cet argent et ce que JPMorgan en savait à l’époque.

« Les gens riches ne font généralement pas de transactions en espèces, et les banques le savent », a déclaré Sheil à Trading Insider.

Les retraits d’espèces

Lorsque JPMorgan a décidé de rompre ses liens avec Epstein en 2013, les responsables de la banque ont déclaré qu’ils étaient préoccupés par les fréquents retraits d’espèces du prédateur.

Beller était souvent la personne qui retirait physiquement l’argent des comptes d’Epstein, selon des archives judiciaires récemment descellées.

Il a travaillé pour Epstein entre 1992 et 2014, et ses retraits d’importantes sommes d’argent des comptes d’Epstein auprès de la banque ont fait l’objet d’au moins quatre rapports d’activités suspectes, ou SAR, mandatés par le gouvernement fédéral, pour des transactions préoccupantes. La première demande d’enquête a été déposée en 2002, bien avant que la police de Floride ne commence à enquêter sur les abus commis par Epstein sur les filles.

Les banques se méfient généralement des transactions importantes en espèces, car elles peuvent échanger des mains sans surveillance claire. Les règles « Connaissez votre client » exigent que les institutions financières surveillent où va l’argent de leurs clients pour s’assurer qu’il n’est pas lié à la fraude, au blanchiment d’argent ou à la traite des êtres humains.

Les communications internes de JPMorgan et les copies des SAR déposées par la banque auprès du Financial Crimes Enforcement Network du Département du Trésor montrent que Beller retirait parfois des dizaines de milliers de dollars à la fois.

Puisque JPMorgan pensait qu’Epstein était un conseiller financier pour milliardaires, ces retraits d’espèces auraient dû déclencher des alarmes plus graves, selon Sheil, l’ancien enquêteur criminel de l’IRS.

« Son métier consiste à fournir des conseils fiscaux ou d’investissement à des clients riches et fortunés », a déclaré Sheil à Trading Insider. « Et que ce compte soit ouvert pour effectuer ces retraits importants en espèces ? Eh bien, quelle est la base de cela ? Ce n’est pas une activité normale pour un conseiller en investissement. »

Dans les transactions signalées, Beller se rendait toujours au même endroit de JPMorgan : 270 Park Avenue, le siège de la banque, que le PDG Jamie Dimon a récemment rasé et remplacé par une nouvelle tour de bureaux pour les employés.

Les visites répétées au même site de JPMorgan auraient également dû soulever des questions au sein de la banque, a déclaré Sarah Krissoff, ancienne procureure fédérale de Manhattan.

« La première fois que quelque chose se produit, ou la deuxième fois, cela attirera moins d’attention », a déclaré Krissoff, aujourd’hui avocat de la défense en col blanc chez Cozen O’Connor. « À mesure que quelque chose devient un modèle, cela devrait déclencher davantage de signaux d’alarme. »

Les SAR de JPMorgan ont été rendus publics le mois dernier dans le cadre d’un procès désormais réglé entre le gouvernement des îles Vierges américaines et la banque.

Dans le rapport de 2002, JPMorgan signalait au département du Trésor que Beller avait retiré des sommes importantes en espèces sur une période d’environ trois mois. Le rapport montre que la banque craignait que les retraits des comptes d’Epstein ne fassent partie d’une opération de blanchiment d’argent.

Selon le rapport de 2002, Beller a effectué 16 retraits d’espèces différents d’environ 9 800 $ chacun (le maximum autorisé était de 10 000 $) et encaissé un chèque de 40 000 $ sur l’un des comptes d’Epstein.

Beller – mais pas Epstein – a fait l’objet du SAR de 2002, qu’un ancien agent spécial du FBI engagé par les îles Vierges américaines pour analyser le rapport a qualifié d’inhabituel.

« Si l’intention de la JPMC était de signaler l’activité de manière adéquate, alors la plainte aurait été déposée contre Jeffrey Epstein lui-même, et pas seulement contre Beller », a écrit l’ancien agent du FBI. « Beller était le comptable d’Epstein. »

Les archives judiciaires montrent que JPMorgan conteste les retraits d’espèces de Beller une décennie plus tard. Un échange de courriels entre employés de la banque en 2012, obtenu dans le cadre du procès, les montre exprimant leur inquiétude concernant 100 000 $ en espèces retirés d’Hyperion Air, une société qui détenait le jet privé d’Epstein.

Beller a signé les chèques pour les retraits, a déclaré un employé. En réponse, un cadre de JPMorgan a écrit qu’Epstein avait déclaré que l’argent avait été retiré pour payer du carburant dans des pays étrangers et que la banque devrait vérifier cela auprès de Beller.

« Peut-être que la meilleure étape consisterait pour nous à parler avec Harry, que nous connaissons, et à lui poser des questions sur les retraits d’espèces », a écrit John R. Duffy, alors PDG de la division banque privée de JPMorgan. « D’accord ? Des inquiétudes ?

Il n’est pas clair, d’après les documents judiciaires, si l’un des employés de JPMorgan a finalement parlé à Beller au sujet des transactions. Un rapport distinct de 2023, commandé par les îles Vierges américaines et rédigé par un juricomptable ayant accès aux documents internes de JPMorgan, indique qu’il n’y a aucune preuve que la banque ait jamais demandé des reçus ou d’autres documents indiquant que l’argent liquide a été utilisé comme carburant.

JPMorgan a déposé trois plaintes supplémentaires après avoir rompu ses liens avec Epstein à la suite de reportages médiatiques sur le pédophile. En 2015, la banque a signalé transactions entre 2006 et 2007, années où les forces de l’ordre de Floride ont enquêté sur ses abus sexuels sur des adolescentes. La banque a déposé deux autres communications en août et septembre 2019, après l’arrestation d’Epstein pour trafic sexuel fédéral et son décès. Ils couvraient des transactions entre 2003 et 2019 sur des comptes appartenant à Epstein ainsi qu’à plusieurs de ses associés, dont Beller.

« Nous regrettons toute association que nous avons eue avec cet homme, mais nous ne l’aurions pas gardé comme client si nous avions eu connaissance de ses crimes odieux », a déclaré Patricia Wexler, porte-parole de JPMorgan Chase, à Trading Insider. « Le gouvernement fédéral disposait de bien plus d’informations sur ses activités qu’il ne nous avait pas communiquées à l’époque. »

À la suite d’un message publié par Trump vendredi sur Truth Social, la procureure générale Pam Bondi a annoncé que le bureau du procureur américain de Manhattan enquêterait sur la relation de JPMorgan avec Epstein, aux côtés de plusieurs démocrates éminents ayant des liens avec le pédophile.

L’homme d’argent d’Epstein

Deux poursuites intentées plus tôt cette année par des victimes d’Epstein contre des banques allèguent qu’Epstein a utilisé HBRK pour créer de fausses sociétés, envoyer de l’argent secret et d’autres paiements illégaux à ses victimes de trafic sexuel, et « développer de toute autre manière de faux stratagèmes pour protéger l’opération et contrôler les victimes ».

Les poursuites indiquent que HBRK représente Harry Beller et Richard Kahn, ses « membres fondateurs » et comptables de longue date d’Epstein. Comme Beller et HBRK, Kahn n’est pas cité comme défendeur dans ces poursuites.

Kahn a géré les affaires de la succession de 630 millions de dollars qu’Epstein a laissée après sa mort en 2019, avec l’avocat personnel de longue date du financier, Darren Indyke. L’avocat des co-exécuteurs testamentaires n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Trading Insider sur cette histoire.

Au-delà des opérations d’Epstein, le témoignage de Beller pourrait donner au public un aperçu du type de conseils financiers qu’Epstein a donné à sa poignée de clients milliardaires.

Ces clients, dont l’ancien PDG de Victoria’s Secret Les Wexner et l’ancien PDG d’Apollo Leon Black, ont déclaré qu’Epstein avait fourni des services précieux pour gérer leur propre fortune. Le travail d’Epstein pour Black a permis au milliardaire d’économiser jusqu’à 2 milliards de dollars d’impôts, pour lesquels Epstein a reçu une compensation d’environ 170 millions de dollars.

Sur sa page LinkedIn, Beller a décrit son temps de travail pour Epstein – qui est répertorié de 1992 à 2014 – comme du travail pour « New York Strategy Group LLC ». Les archives judiciaires décrivent la société comme la société de gestion financière d’Epstein. Sur la page LinkedIn de Beller, elle est décrite comme « une société de conseil financier au service des particuliers fortunés disposant d’actifs supérieurs à 1 milliard de dollars ». Beller, qui détient une licence de CPA et vit dans le nord de l’État de New York, travaille désormais dans un petit cabinet comptable basé à New York.

Sigrid McCawley, avocate chez Boies Schiller Flexner qui a intenté des poursuites contre les banques au nom des victimes d’Epstein, a déclaré que Beller était quelqu’un qui « connaît le fonctionnement interne » de la façon dont Epstein utilisait le système financier.

« Il était le comptable de cette entreprise, avec Khan, dont les mains sont partout », a déclaré McCawley à Trading Insider. « Je pense donc qu’il est une personne très intéressée par cela. »

Beller a été contraint de témoigner l’année dernière lors d’une déposition dans le cadre d’un autre procès intenté par McCawley, contre Indyke et Kahn.

Interrogé sur HBRK, il « a invoqué le Cinquième amendement au lieu de répondre aux assignations à comparaître ou de répondre de manière substantielle aux questions », a écrit McCawley dans un dossier judiciaire.