Les États-Unis et le Royaume-Uni enquêteraient sur 20 milliards de dollars de paiements cryptographiques qui auraient pu aider Moscou à échapper aux sanctions.
- Les États-Unis et le Royaume-Uni enquêtent sur plus de 20 milliards de dollars de transactions cryptographiques via une bourse basée en Russie, selon Bloomberg.
- Ce montant constituerait la violation la plus importante des sanctions depuis le début de la guerre, selon le rapport.
- Les États-Unis ont imposé des sanctions à l’échange cryptographique Garantex basé à Moscou en 2022.
Bloomberg a rapporté jeudi que les États-Unis et le Royaume-Uni enquêtaient sur des transactions de crypto-monnaie d'une valeur de 20 milliards de dollars transitant par une bourse basée en Russie, alors que l'Occident cherche à resserrer la vis sur les méthodes que Moscou pourrait utiliser pour échapper aux sanctions liées à sa guerre contre l'Ukraine.
Des sources ont déclaré à Bloomberg que les paiements examinés transitaient par l'échange cryptographique Garantex basé à Moscou, en utilisant le stablecoin Tether, indexé sur le dollar.
Les 20 milliards de dollars de transactions marqueraient l'une des violations les plus importantes des sanctions contre la Russie depuis la répression par l'administration Biden des échanges cryptographiques liés au Kremlin au début de la guerre en février 2022, ont indiqué les sources à Bloomberg. Cependant, ils ont noté qu'en raison de la complexité des transactions en crypto-monnaie, il est trop tôt pour tirer des conclusions.
Les paiements effectués sur la bourse étaient en Tether, le stablecoin indexé sur le dollar américain qui est la crypto la plus largement échangée au monde, utilisée principalement pour passer d'une crypto à une autre ou en monnaie fiduciaire. Il n'y a aucun signe d'acte répréhensible de la part de Tether Holdings, ont indiqué des sources, mais la facilité d'utilisation de la crypto pour effectuer des transactions de la crypto à la monnaie réelle en a fait un outil fréquent pour les cybercriminels.
Garantex a été fondée en 2019 en Estonie et opère désormais principalement depuis la Federation Tower à Moscou, selon les rapports du gouvernement américain. L'Estonie a révoqué sa licence d'exploitation en février 2022, s'alignant sur les efforts américains visant à réprimer la bourse.
Le Trésor américain a critiqué Garantex pour avoir permis que ses systèmes soient « exploités par des acteurs illicites » et pour avoir esquivé ses responsabilités en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le département a imposé des sanctions à l'échange en avril 2022, le liant à plus de 100 millions de dollars de transactions illicites réalisées par des groupes criminels, dont le gang russe de ransomwares Conti.
